Operação furacão...

OPERAÇÃO FURACÃO

Investigação já constituiu 100 arguidos (link)

A "operação furacão", de investigação a empresas e instituições bancárias, já constitui cerca de 100 arguidos, suspeitos de fraude fiscal agravada, abuso de confiança qualificado e branqueamento de capitais, noticia este sábado o jornal Público.

(...) O Público recorda que a maior investigação que até agora visou em simultâneo instituições do sector financeiro e empresas de vários sectores (têxtil, construção civil, consultoria e sociedades de advogados) está centrada no período entre 2003 e 2005. (...) As apreensões dos documentos podem ser consideradas ilegais porque na altura em que foram realizadas apenas havia indícios de crime contra duas empresas, mas foram apreendidos registos contabilísticos e bancários de 200 empresas, adianta o semanário. A autorização para as primeiras buscas, em escritórios e agências do BES, BCP, BPN e Finibanco, foi pedida pelo Ministério Público e assinada pelo juiz de instrução sem especificar quais os clientes sob suspeita, nem os fundamentos para levantar o sigilo bancário das respectivas contas. A procuradora-geral adjunta Cândida Almeida e directora do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, que coordena o inquérito, disse ao Expresso que «os mandados estão rigorosamente de acordo com as exigências do Código de Processo Penal». A procuradora-geral adjunta admite, contudo, que seja previsível uma batalha jurídica.